اغلاق
شعار موقع وازكام

شاهدوا - شبهات غسل أموال ب 100 مليون شيكل وتوقف 4 مشتبهين من المركز

, تم النشر 2026/09/02 14:45
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة مالية غير قانونية واعتقال أربعة مشتبهين من منطقة المركز، وذلك ضمن حملة موسعة لتجفيف المصادر المالية لمنظمات الجريمة وتدمير بنيتها الاقتصادية.
 
 
 
ونُفذت المداهمات المتزامنة إثر تحقيقات سرية قادتها الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الدولية (ياحبال) التابعة لـ "لاهف 433"، بالتعاون مع قسم تحقيقات ضريبة القيمة المضافة في حيفا، حيث استهدفت العمليات مصلحة تجارية في قلنسوة، ومنازل المشتبهين، وعدداً من مكاتب الصرافة.
 
 
وتواجه الشبكة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية جسيمة تشمل:
  • توزيع فواتير وهمية وخصمها بطرق غير قانونية تضر بالخزينة العامة.
  • غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية بقيمة تُقدّر بنحو 100 مليون شيكل.
  • إدارة عمليات مالية مشبوهة عبر مصلحة تجارية ومكاتب صرافة مستهدفة.
وأسفرت المداهمة التي شاركت فيها قوات الحرس الوطني والوحدة التكتيكية لمكافحة الإرهاب (متبا) عن توقيف المتهمين الأربعة المنحدرين من قلنسوة، وكفر قاسم، وتل موند. كما ضبطت القوات في الموقع أربع مركبات فاخرة، وكميات من المجوهرات الذهبية، ومبالغ نقدية تُقدر بنحو 50 ألف شيكل، حيث تم التحفظ عليها لصالح إجراءات المصادرة المستقبلية.

vital_signs قد يهمك ايضا