أفادت الشرطة في بيان صادر عنها، أن الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في وحدة “لاهف 433”، بالتعاون مع قوات الحرس الوطني التابعة لحرس الحدود ووحدة المصادرة في الوصي العام، نفذت حملة مداهمات واعتقالات بحق 14 مشتبهًا من منطقة الشمال، بشبهة التورط في قضايا تبييض أموال بمئات ملايين الشواقل.
وبحسب البيان، فقد جرى خلال الأشهر الأخيرة تحقيق سري ضد عدد من محال الصرافة، بعضها يعمل دون ترخيص، للاشتباه بارتكاب مخالفات تشمل تبييض أموال، إدارة محل صرافة بدون ترخيص، والحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف خطيرة، بقيمة تقدر بمئات ملايين الشواقل، حيث نُفذت بعض العمليات لصالح شركة صرافة أردنية.
ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهمت قوات الشرطة منازل ومصالح تجارية تعود للمشتبهين في الشمال، ونفذت عمليات تفتيش واسعة، قبل تحويلهم للتحقيق.
وخلال المداهمات، ضبطت الشرطة:
▪️ ذهبًا ومجوهرات بقيمة تقارب 8 ملايين شيقل.
▪️ مبالغ نقدية بعملات مختلفة تقدر بنحو مليوني شيقل.
▪️ 7 عقارات.
▪️ تجميد نحو 22 مليون شيقل في الحسابات البنكية الخاصة بالمشتبهين.
وأكدت الشرطة أن التحقيق ما زال مستمرًا، ومن المتوقع تنفيذ خطوات تحقيق إضافية خلال الفترة المقبلة
استطلاع رأي جديد يُظهر موازين القوى السياسية وتوزيع المقاعديزيد دهامشة — أظهر أحدث استطلاع لرأي الشارع السياسي تنافساً حاداً بين التكتلات المختلفة، موضحاً...
يخنقون الطيبة والمنطقة بمكبات النفايات!! انطلقت #لجنة_المزارعين في #الطيبة بحملة توعية وتنبيه حول #المخططات...
رئيس بلدية أم الفحم: هناك 40 أمر إخلاء في مدينتنا..توجهوا بسرعة للجان التنظيم *بلدية ام الفحم: تحيّة إجلال...
أفادت تقارير بأن إيران أحبطت محاولة سورية للتدخل عسكريًا في لبنان، بعد أن رصدت طهران تحركات للجيش السوري...
قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن اتفاقيات أبراهام تمثل “البداية فقط”، داعيًا إلى العمل على توسيع...
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إن تعليمات إطلاق النار في قطاع غزة “لم...
أصيب رجل يبلغ من العمر 46 عامًا بجراح متوسطة، وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجراح طفيفة، مساء اليوم الخميس، إثر...
حذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ من خطر حدوث سيول، يوم السبت 15 أغسطس/آب 2026، في أودية منطقة البحر الميت وصحراء يهودا...
أصدرت محكمة الصلح في عكا، اليوم، قرارًا استثنائيًا يقضي بإبطال أوامر هدم صدرت بحق مبانٍ في قرية أبو سنان،...
واصل البطل رامي خليليه، ابن زيمر، تألقه على الساحة الدولية، بعدما حقق إنجازًا جديدًا في بطولة تايلاند...
أصيب رضيع يبلغ من العمر نحو عام، عصر اليوم، بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحروق يُرجح أنها ناجمة عن قهوة...
عقدت شبكة النساء الرياديات العربيات في المثلث الجنوبي هذا الأسبوع ورشة عمل مهنية حول “التنظيم...
بدأت شركة غوغل توسيع نطاق ميزة "اعرف قبل أن تذهب" في تطبيقها "خرائط غوغل" اعتمادا على روبوتها "جيميناي" في خطوة لتحويل الخرائط إلى مساعد ذكي قادر على تقديم معلومات...
أزالت آبل تطبيق تيليجرام مؤقتًا من متجر التطبيقات بعد أن كشف فحصٌ عن محتوى ينتهك قواعد الشركة التي "تحظر مواد...
نجح باحثون صينيون في تطوير تقنية جديدة تسمح بشحن الطائرات المسيّرة لاسلكيا أثناء تحليقها باستخدام أشعة ليزر...
أطلقت شركة "ميتا" عدداً من المزايا المرتقبة بشدة لتطبيق التراسل الفوري الأشهر عالمياً التابع لها "واتساب"،...
استطلاع رأي جديد يُظهر موازين القوى السياسية وتوزيع المقاعديزيد دهامشة — أظهر أحدث استطلاع لرأي الشارع السياسي تنافساً حاداً بين التكتلات المختلفة، موضحاً...
يخنقون الطيبة والمنطقة بمكبات النفايات!! انطلقت #لجنة_المزارعين في #الطيبة بحملة...
رئيس بلدية أم الفحم: هناك 40 أمر إخلاء في مدينتنا..توجهوا بسرعة للجان التنظيم *بلدية...
أفادت تقارير بأن إيران أحبطت محاولة سورية للتدخل عسكريًا في لبنان، بعد أن رصدت...
بدأت شركة غوغل توسيع نطاق ميزة "اعرف قبل أن تذهب" في تطبيقها "خرائط غوغل" اعتمادا على روبوتها "جيميناي" في خطوة لتحويل الخرائط إلى مساعد ذكي قادر على تقديم معلومات...
أزالت آبل تطبيق تيليجرام مؤقتًا من متجر التطبيقات بعد أن كشف فحصٌ عن محتوى ينتهك...
نجح باحثون صينيون في تطوير تقنية جديدة تسمح بشحن الطائرات المسيّرة لاسلكيا أثناء...
أطلقت شركة "ميتا" عدداً من المزايا المرتقبة بشدة لتطبيق التراسل الفوري الأشهر...