الشرطة وسلطة الضرائب تكشفان شبهات غسل أموال وتهرّب ضريبي بعشرات ملايين الشواقل في سخنين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب، في بيان مشترك، أن تحقيقًا مشتركًا قاد إلى توقيف مشتبهين اثنين بشبهات غسل أموال، ومخالفات لقانون تقليص استخدام النقد، وجرائم ضريبة الدخل، بمبالغ تُقدّر بعشرات ملايين الشواقل في مدينة سخنين.

وجرى تنفيذ التحقيق من قبل وحدة إنفاذ الجرائم الاقتصادية (أخل) – لواء الشمال في لاهف 433، بالتعاون مع دائرة تحقيقات ضريبة الدخل – حيفا والشمال في سلطة الضرائب.

وبحسب البيان، فقد فُتح التحقيق السري خلال الأشهر الأخيرة عقب فحص أجرته وحدة إدارة الدفاتر القطرية في سلطة الضرائب، حيث اشتُبه بأن المشتبهين أداروا أعمالًا لبيع المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ، مع إخفاء دخل واسع النطاق وتنفيذ مخالفات غسل أموال خطيرة.

وفي ساعات الصباح الباكر من اليوم، تم استدعاء المشتبهين للتحقيق من قبل محققي الشرطة وضريبة الدخل، كما نُفذت عمليات تفتيش في منازلهم ومحالهم التجارية، أسفرت عن ضبط ممتلكات كبيرة شملت، من بين أمور أخرى، عقارات، مبالغ نقدية، ووثائق مختلفة، بقيمة إجمالية تُقدّر بحوالي 8.5 ملايين شيقل.

وأكدت الشرطة وسلطة الضرائب أن التحقيقات ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مشددتين على مواصلة العمل اليومي لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس بخزينة الدولة، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة في البلاد.