في أعقاب تحقيق سري أجرته وحدة الأمن السيبراني في لاهف 433 ومصلحة الضرائب، أُلقي القبض على 3 إسرائيليين مشتبه بهم في تورطهم في غسل أموال ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل. كما صودرت ممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 11 مليون شيكل.
بدأت الشرطة تحقيقها السري في وحدة الأمن السيبراني الوطنية في لاهف 433، إثر الاشتباه في ارتكابهم جرائم مؤامرة جنائية، وغسل أموال، وقانون الرقابة على الخدمات المالية، ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل.
ولإجراء هذا التحقيق المعقد، شُكِّل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع محققين من وحدة الماس في مصلحة الضرائب، وبمساعدة قسم الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام للدولة، ومكتب المدعي العام المدني، ووحدة المصادرة التابعة للوصي العام.
مع تقدم التحقيق، كشف المحققون عن البنية التحتية الإجرامية التي يُزعم أن ثلاثة إسرائيليين في الثلاثينيات من عمرهم (وسط البلاد)، والذين زُعم أنهم أداروا شركة خدمات مالية (FSP) دون تصريح لتداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى شركة خدمات مالية أخرى دون ترخيص على الإطلاق، ولم يقدموا أي تقارير إلى سلطات إنفاذ القانون كما هو مطلوب.
مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، قام المحققون بتفتيش عدد من الشركات والعقارات ومنازل المشتبه بهم في وسط البلاد، حيث تم ضبط ممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 11 مليون شيكل، بما في ذلك 3 مركبات ومجوهرات ونقود و8 عقارات. - بدأت عملية النظر في مصادرة الممتلكات المصادرة.
مثل المشتبه بهم اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، التي استجابت لطلب الشرطة ومددت احتجاز اثنين منهم حتى 22.7 واحتجاز الثالث حتى 17.7.
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، الخميس، أنه بشأن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة الغاز بين مصر...
لقي عدد من العمال مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في سلسلة حوادث عمل وقعت في مواقع بناء ومناطق صناعية...
أعلنت سلطة مطارات إسرائيل أن فحص تذاكر الصعود للطائرات سيتم ابتداءً من مرحلة التفتيش الأمني الأولية في مطار...
تحولت عملية أمنية لاعتقال ثلاثة فارين من الخدمة العسكرية في شارع حنا بحي روميما بالقدس إلى أعمال شغب عنيفة...
وافق البرلمان الألماني على توسيع صفقة شراء منظومة صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية بقيمة 3.1 مليارات دولار...
هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، منزلا قيد الإنشاء في بلدة عارة بالمثلث الشمالي بذريعة البناء...
مقتل محمود عكاوي (43 عاما) رميا بالرصاص امام منزله بطمرة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن المصادقة رسميا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي...
القدس : مصرع الشاب بسام عماد صري من بلدة جبل المكبر إثر حادث مؤسف بدراجة نارية في قرية بيت صفافاالناطق بلسان...
الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ – لواء القدس: قدّمت طواقم الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ إسعافات أولية في موقع...
قال متحدث باسم نجمة داود الحمراء: في تمام الساعة 2:40 مساءً، ورد بلاغ إلى الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود...
مطاهرة واغلاق شارع 85 عند مفرق المكر احتجاجا على مخطط سلب الأراضي من أجل شارع 6 ...
هبطت عملة "بتكوين" المشفرة اليوم الخميس إلى أقل من 90 ألف دولار، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أرباح شركات التكنولوجيا، وتراجع شهية...
سرّحت شركة موبيل آي الإسرائيلية للقيادة الذاتية حوالي 200 موظف من أصل 4000 موظف تقريبًا، معظمهم في إسرائيل. وعلم...
كشف نظام الديجيتال الوطني، اليوم عن حملة تجسس إيرانية، وصفت في دراسة مهنية أجرتها وحدة حماية السايبر...
تتوقع "أوبن إيه آي" نموًا لافتًا في قاعدة مشتركي خدمة تشات جي بي تي المدفوعة، مع تقديرات تشير إلى وصول عدد...
استقبل رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية، السيد بسيم عصفور، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الطائفة، رئيس بلدية تل أبيب، السيد رون خولدائي، وذلك ضمن زيارة خاصة لمهرجان...
أفادت الأرصاد الجوية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس ، بأن موجة برد قارس ستضرب...
يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على...
هبطت عملة "بتكوين" المشفرة اليوم الخميس إلى أقل من 90 ألف دولار، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أرباح شركات التكنولوجيا، وتراجع شهية...
سرّحت شركة موبيل آي الإسرائيلية للقيادة الذاتية حوالي 200 موظف من أصل 4000 موظف...
كشف نظام الديجيتال الوطني، اليوم عن حملة تجسس إيرانية، وصفت في دراسة مهنية أجرتها...
تتوقع "أوبن إيه آي" نموًا لافتًا في قاعدة مشتركي خدمة تشات جي بي تي المدفوعة، مع...