في أعقاب تحقيق سري أجرته وحدة الأمن السيبراني في لاهف 433 ومصلحة الضرائب، أُلقي القبض على 3 إسرائيليين مشتبه بهم في تورطهم في غسل أموال ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل. كما صودرت ممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 11 مليون شيكل.
بدأت الشرطة تحقيقها السري في وحدة الأمن السيبراني الوطنية في لاهف 433، إثر الاشتباه في ارتكابهم جرائم مؤامرة جنائية، وغسل أموال، وقانون الرقابة على الخدمات المالية، ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل.
ولإجراء هذا التحقيق المعقد، شُكِّل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع محققين من وحدة الماس في مصلحة الضرائب، وبمساعدة قسم الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام للدولة، ومكتب المدعي العام المدني، ووحدة المصادرة التابعة للوصي العام.
مع تقدم التحقيق، كشف المحققون عن البنية التحتية الإجرامية التي يُزعم أن ثلاثة إسرائيليين في الثلاثينيات من عمرهم (وسط البلاد)، والذين زُعم أنهم أداروا شركة خدمات مالية (FSP) دون تصريح لتداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى شركة خدمات مالية أخرى دون ترخيص على الإطلاق، ولم يقدموا أي تقارير إلى سلطات إنفاذ القانون كما هو مطلوب.
مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، قام المحققون بتفتيش عدد من الشركات والعقارات ومنازل المشتبه بهم في وسط البلاد، حيث تم ضبط ممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 11 مليون شيكل، بما في ذلك 3 مركبات ومجوهرات ونقود و8 عقارات. - بدأت عملية النظر في مصادرة الممتلكات المصادرة.
مثل المشتبه بهم اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، التي استجابت لطلب الشرطة ومددت احتجاز اثنين منهم حتى 22.7 واحتجاز الثالث حتى 17.7.
بسبب الأوضاع الأمنية الحالية، قررت وزارة المواصلات إغلاق جميع مكاتب الترخيص في البلاد أمام استقبال الجمهور حتى إشعار آخر.التأثيرات الرئيسية:❌ لا تُجرى...
فتحت شرطة إسرائيل تحقيقاً في حادثة إطلاق نار جنائية بمدينة رهط، أدت لإصابة رجل وقاصر بجروح متفاوتة نُقلا على...
حتى الآن، تم تقديم حوالي 1800 مطالبة إلى مصلحة الضرائب العقارية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات...
التقى زعيم المعارضة يائير لابيد برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم توجه إلى موقع الحادث في بيت شيمش، حيث قال:...
صور - اصابتان احداها خكيرة جراء سقوط صاروخ ايراني في بئر السبع Your browser does not support...
تعليمات الجبهة الداخلية في إسرائيل: لا تغيير لغاية مساء الأربعاء المقبل
قال رئيس الدولة هيرتسوع في موقع سقوط الصاروخ بمدينة بيت شيمش: "هذه لحظة فارقة وتاريخية، فنحن نواجه إمبراطورية...
أصدر وزير الجيش يسرائيل كاتس بيانًا قال فيه إن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، "يُعتبر من الآن فصاعدًا...
يومان على الحرب - 9 قتلى و106 جرحى، بينهم: 2 في حالة خطيرة، و3 في حالة متوسطة، و101 في حالة طفيفة خلال اليوم الثاني...
أفادت دائرة الإعلام اتحاد الإنقاذ – لواء الضفة الغربية بأن طواقم الإسعاف التابعة للاتحاد قدّمت الليلة...
صرّح رئيس الأركان إيال زامير، في ظلّ الهجمات على حزب الله في لبنان، قائلاً: "لقد شنّينا حملة هجومية ضدّ حزب...
أعلنت شركة سامسونغ عن ابتكار جديد في هاتفها غالاكسي إس 26 ألترا، يتمثل في تقنية تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين ومكافحة التلصص على الإشعارات والمعلومات الشخصية...
هبطت عملة "بتكوين" المشفرة اليوم الخميس إلى أقل من 90 ألف دولار، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء...
سرّحت شركة موبيل آي الإسرائيلية للقيادة الذاتية حوالي 200 موظف من أصل 4000 موظف تقريبًا، معظمهم في إسرائيل. وعلم...
كشف نظام الديجيتال الوطني، اليوم عن حملة تجسس إيرانية، وصفت في دراسة مهنية أجرتها وحدة حماية السايبر...
*حملة لتوفير غرف آمنة وملاجئ في القرى غير المعترف بها في النقب: نقف معًا يطلق حملة جمع تبرعات*بدأ حراك "نقف معًا"، اليوم الاثنين حملة لجمع التبرعات بهدف تمويل إنشاء...
دعت الهيئة العربيّة للطوارئ أبناء وبنات المجتمع العربي إلى التحلّي بأقصى درجات...
يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ويستمر...
أعلنت شركة سامسونغ عن ابتكار جديد في هاتفها غالاكسي إس 26 ألترا، يتمثل في تقنية تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين ومكافحة التلصص على الإشعارات والمعلومات الشخصية...
هبطت عملة "بتكوين" المشفرة اليوم الخميس إلى أقل من 90 ألف دولار، في ظل تزايد المخاوف...
سرّحت شركة موبيل آي الإسرائيلية للقيادة الذاتية حوالي 200 موظف من أصل 4000 موظف...
كشف نظام الديجيتال الوطني، اليوم عن حملة تجسس إيرانية، وصفت في دراسة مهنية أجرتها...