اعتقلت الشرطة اليوم 30 مشتبهًا في قضايا تزييف وتبييض أموال وإصدار فواتير مزيفة، بمبالغ كبيرة تصل مجموع المخالفات التي تتهم الشرطة المتورطين بهذه القضايا بحسب التقديرات الى حوالي 700 مليون شاقل. ومن المتوقع ان تستمر حملة الاعتقالات في الأيام القريبة، نظرًا لتشعب الشبكات المتورطة بهذه القضايا.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها الشرطة وجود شبكات إجرامية تقوم بالسيطرة على شركات، وتدير اعمال غير قانونية تحت اسم وصبغة هذه الشركات. وغالبية هذه الشركات هي شركات وقود وغاز موزعة في ارجاء البلاد.
واستغلت هذه الشبكات سيطرتها على هذه الشركات لتغطية اعمال غير قانونية بمستندات مالية صادرة عن هذه الشركات، تقدر قيمتها بمئات ملايين الشواقل، واخفاء ضرائب ومستحقات رسمية بمبالغ طائلة. بالإضافة الى التهرب من دفع العديد من المستحقات من خلال تزوير المستندات. وشارك في اعمال التحقيق الوحدات الخاصة للشرطة "اليمار".
وتفيد التحقيقات انه تم فتح حسابات بنك مزيفة، وانه تم اصدار الاف الفواتير غير القانونية، وتحويل الأموال من خلال شبكات ومسارات غير قانونية لتضليل اثر منفذي هذه التجاوزات.
وتم اجراء التحقيقات منذ عدة اشهر بمشاركة سلطة الضرائب في القدس وبمشاركة وحدة يهلوم في الشرطة، وسيتم التحقيق مع العديد من المحامين ومراقبي الحسابات في هذه القضايا، بسبب وجود العديد من التجاوزات التي تم اجرائها من خلال أوراق رسمية، وبتوقيع من محامين ومحاسبين، واستخدام صفات قانونية للعديد من أصحاب الشركات وأصحاب الأسهم فيها. وتقوم الشرطة بفحص المواد التي يتم تسويقها في محطات الوقود، خشية خلطها، وفحص مدى مطابقتها للمواصفات الرسمية.
بينما أتأمل في قوة التعليم التحويلية، أتذكر رحلتي من مدارس يافا إلى قاعات الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى قيادة المؤسسات التعليمية الدولية وشركات التدريب...
ابتداء من 28 -5-2024 ، سيكون تخزين واتساب لأصحاب الهواتف الذكية جزءا من التخزين السحابي لجوجل.وسيكون للمستخدمين...
سحبت شركة "أبل" تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" من متجر تطبيقاتها في الصين، بناء على طلب السلطات، وفق ما ذكرت وكالة...
ابتكر باحثون من شركة "مايكروسوفت" أداة ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل صورة وجه ومقطع صوتي إلى فيديو واقعي جدا...
تشهد البلاد ارتفاعًا في ظاهرة سرقة السيارات، وشهد العام الماضي 2023 ارتفاعًا في ظاهرة سرقة السيارات، وبحسب معطيات الشرطة فقد أُبلغ عن 19785 سيارة مسروقة في العام 2023،...
تعيينات اضافية في لجنة تعيين القضاةاقرت لجنة تعيين القضاة في جلستها اليوم عدد من...
"عدالة": رغم الإنجاز القانوني، إلا أن هذا الملف يشير حصرًا إلى السياسة العنصرية...
بأجواء احتفالية وبحضور نيافة الكاردينال بيير باتيستا بيتسا بالا بطريرك القدس...
بينما أتأمل في قوة التعليم التحويلية، أتذكر رحلتي من مدارس يافا إلى قاعات الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى قيادة المؤسسات التعليمية الدولية وشركات التدريب...
ابتداء من 28 -5-2024 ، سيكون تخزين واتساب لأصحاب الهواتف الذكية جزءا من التخزين...
سحبت شركة "أبل" تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" من متجر تطبيقاتها في الصين، بناء على طلب...
ابتكر باحثون من شركة "مايكروسوفت" أداة ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل صورة وجه ومقطع...